高新兴:关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2023-075 高新兴科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 27 日审议通 过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 14 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期和时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）14:30 （2）网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日，9:15-9:25， ...