高新兴:第六届监事会第八次会议决议的公告

第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议于 2023 年 11 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次监事会会议已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式通知全体监事。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-073 高新兴科技集团股份有限公司 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：本次改聘会计师事务所选聘的程序符合相关法律法规、 部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。广东 司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力 ...