高新兴:第六届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-085 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议于 2023 年 12 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场和通讯表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2023 年 12 月 24 日以电子邮件的形式发出。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》 因公司经营发展需要，董事会同意公司向以下银行申请综合授信额度，并同 意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关 的法律文件。详细情况如下： | 银行名称 | 授信额度 | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | | 广发银行股份有限公司广州分行 | 人民币 8,000 | ...