高新兴:高新兴科技集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2024年3月修订）

高新兴科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 （2024 月 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司""集团"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决议程序， 加强决策科学性，提高战略规划的专业性，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立战略委员会，并制定本实施 细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门议事机构，主要负责对公司中长期 发展战略、重大投融资及其执行状况进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会设委员会主席（召集人）一名。 第五条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董 ...