高新兴:高新兴科技集团股份有限公司董事会议事规则（2024年3月修订）

（2024 年 3 月修订） 第一条 为了进一步规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 高新兴科技集团股份有限公司 董事会议事规则 高新兴科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会由五至十九名董事组成，设董 事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会对公司股东大 会负责，并应遵守《公司章程》的有关规定设立和行使职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会办公室印 ...