高新兴:第六届董事会第十四次会议决议的公告

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议于 2024 年 3 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次董事会会议已于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件方式通知全体董事。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-011 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及规范性 文件的有关规定，结合公司实际情况， ...