高新兴:高新兴科技集团股份有限公司独立董事年报工作制度（2024年3月修订）

高新兴科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 高新兴科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一条 为进一步完善高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制制度的建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发 挥独立董事在年报编制和信息披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定以及《高新兴科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法规、规 范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于年度报告 的要求。每个会计年度结束后公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经 营情况和重大事项的进展情况，同时根据实际情况可安排独立董事进行实地考察； 独立董事有 ...