高新兴:高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 616 房以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件 的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，公司董事会办 公室相关人员列席了本次会议。会议由全体独立董事联名提议，共同推举胡志勇 先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的规定。会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于选举第六届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规要求，公司设立独立董 事专门会议，现需各位推举独立董事专门会议召集人。选举胡志勇先生为第六届 董事会独立董事专门会议召集人，负责召集并主持独立董事专门会议。 议案表决结果：本议案 ...