高新兴:独立董事江斌先生2023年度述职报告

高新兴科技集团股份有限公司 独立董事江斌先生2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人江斌，作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等公司相关的规定和要 求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，对公司重大事项发表 客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小 股东的合法权益。现将2023年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 2023年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会专门委员会、董事会、股 1 东大会，在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅了会议议案及相关材 料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积 极作用。2023年度，公司董事会专门委员会、董事会、股东大会的 ...