高新兴:第六届董事会第十六次会议决议的公告

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 26 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场及通讯表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-031 第六届董事会第十六次会议决议的公告 高新兴科技集团股份有限公司 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十六次会议 决议》； 2、经与会委员签字的《董事会审计委员会会议决议》。 特此公告。 高新兴科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十八日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第 ...