高新兴:第六届董事会第十七次会议决议的公告

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议于 2024 年 5 月 20 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-038 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》 为提升资产整体运营效率、增加收益，公司管理层决定拟向广州合盛出租公 司名下位于广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号的部分闲置办公场地、宿舍等， 以及拟出租全资子公司广州高新兴通信有限公司名下位于广 ...