高新兴:第六届董事会第十八次会议决议的公告

第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议于 2024 年 5 月 24 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-044 高新兴科技集团股份有限公司 详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关 公告。 议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十八次会议决 议》。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规 ...