高新兴:第六届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-052 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、由于本次会议审议事项需要董事会尽快做出决议，会议召集人刘双广先 生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，经全体董事一致同意豁免会议通 知时限要求。本次董事会会议已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件、电话通讯等方 式通知全体董事。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提前终止公司第五期员工持股计划的议案》 公司第五期员工持股计划业绩考核目标设定时间较早，当时未预料到市场环 境将发生较大变化，前两批次考核均未达成业绩目标，持有人相应的权益均不得 解锁。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...