乾照光电:关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-063 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"乾照光电"）第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定 于 2024 年 8 月 5 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 7 月 18 日，公司召开第五届董事会 第二十八次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二 次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《公 ...