乾照光电:第五届董事会第二十八次会议决议公告

第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2024 年 7 月 18 日（星期四）下午以通讯会议方式在公司会议室召开，鉴 于本次会议议题的重要性和紧急性，全体董事已于会前充分沟通并同意豁免本次 董事会会议通知期限，会议通知于 2024 年 7 月 17 日通过电话、微信等方式通知 全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》 的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相 关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于豁免长治市南烨实业集团有限公司<关于股东减持及 放弃部分表决权的承诺函>的议案》 与会董事认为：鉴于长治市南烨实业集团有限公司与公司双方战略的协同性， 有利于公司的长远发展。本次承诺豁免事项不会 ...