乾照光电:第五届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-061 厦门乾照光电股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会 议于 2024 年 7 月 18 日（星期四）下午以通讯会议方式在公司会议室召开，鉴于 本次会议议题的重要性和紧急性，全体监事已于会前充分沟通并同意豁免本次监 事会会议通知期限，会议通知于 2024 年 7 月 17 日通过电话、微信等方式通知全 体监事。会议由监事会主席王梅芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦 门乾照光电股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于豁免长治市南烨实业集团有限公司<关于股东减持及 放弃部分表决权的承诺函>的议案》 经审核，监事会认为：本次承诺豁免事项不会对公司正常持续经营产生不利 ...