乾照光电:第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-018 厦门乾照光电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:00 以现场会议与通讯会议相结合的 方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件等方式发至全 体董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主 持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度董事会工作报告》的具体内容请详见公司刊登于中国证监会 指定的创业 ...