乾照光电:监事会决议公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-019 厦门乾照光电股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午以现场会议与通讯会议相结合的方式在 公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3月 14 日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议由监事会主席王梅芬女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东 负 ...