乾照光电:关于召开2023年度股东大会通知的提示性公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-031 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"乾照光电"或"公司"）第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定 于 2024 年 4 月 18 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事 项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会 第二十六次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开公司 2023 年度股 东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开 ...