乾照光电:中信证券股份有限公司关于厦门乾照光电股份有限公司2023年度定期现场检查报告

| 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：乾照光电（300102） | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：林琳 联系电话：0591-88601207 | | 保荐代表人姓名：王成亮 联系电话：0591-88601207 | | 现场检查人员姓名：林琳、陈文、刘翘楚 | | 现场检查对应期间：2023 年 月 日-2023 年 月 日 1 1 12 31 | | 现场检查时间：2024 年 3 月 19 日-2024 年 4 月 3 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 不适 （一）公司治理 是 否 | | 用 | | 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市 公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单， | | 查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文 | | 件及相关变更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员 | | 进行访谈 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ ...