乾照光电:董事会秘书工作制度

厦门乾照光电股份有限公司董事会秘书工作制度 厦门乾照光电股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据现行有效的《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作制度 的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事 ...