乾照光电:第五届董事会第二十七次会议决议公告

厦门乾照光电股份有限公司 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-037 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午股东大会后以现场会议和电话会议系统 相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等方 式发至全体董事，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司 章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人 员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 与会董事认为：公司《2024 年第一季度报告》所载资料的内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报 ...