乾照光电:独立董事工作制度

独立董事工作制度 （2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提 高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等其他有关法律、 行政法规和规范性文件和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"），制定本制度。 第二条 公司独立董事应当严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规 和《公司章程》赋予的职权。 第二章 独立董事的任职资格 厦门乾照光电股份有限公司独立董事工作制度 厦门乾照光电股份有限公司 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董 ...