乾照光电:第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-079 厦门乾照光电股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议于 2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 13:00 以现场会议和通讯会议相结合的 方式在公司会议室召开。鉴于本次会议议题的重要性和紧急性，全体董事已于会 前充分沟通并同意豁免本次董事会会议通知期限，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，征得各位董事同意后于 2024 年 10 月 10 日召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司 章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人 员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三 ...