乾照光电:第五届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-080 厦门乾照光电股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次 会议于 2024 年 10 月 10 日（星期四）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开，鉴于本次会议议题的重要性和紧急性，全体监事已于会前充 分沟通并同意豁免本次监事会会议通知期限，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以专 人送达、电子邮件等方式发至全体监事。会议由监事会主席王梅芬女士主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会 ...