*ST吉药:吉药控股集团股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告

关于董事会提前换届选举的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 6 月届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司目前董事会构成 及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理 结构，公司决定提前进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会审议同意提名刘晓峰先生、卢正法先生、佟冰冰先生 3 人为公司第六届 董事会非独立董事候选人，同意提名华树成先生、于军先生 2 人为公司第六届董 事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的 董事人数将不超过公司董事总数的二 ...