ST吉药:董事会决议公告

证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-028 吉药控股集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月16日以邮件、电话等形式发 出。 2、本次会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事长卢正法先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编 制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年度经 ...