*ST吉药:吉药控股集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-045 吉药控股集团股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年6月24日以邮件、电话等形式发 出。 2、本次会议于2024年7月4日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事长卢正法先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《上市公司章程指 引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司的实际情况，公司拟对 ...