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新开源:第五届董事会第八次会议决议公告
300109NKY(300109)2024-01-12 10:53

证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2024-001 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 第八次会议于 2024 年 1 月 10 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方 式召开,本次会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议,表决通过以下议案: 一、审议并通过《关于变更对华道(上海)生物医药有限公司出资方式的议 案》 公司于 2019 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关 于公司投资华道(上海)生物医药有限公司的议案》。根据该议案,公司以自有 资金 5000 万元及实物(公司松江基地部分建筑物产权)3000 万元对华道(上海) 生物医药有限公司(以下简称" ...