关于新开源的关注函

创业板关注函〔2024〕第 42 号 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会： 2024 年 2 月 29 日，你公司披露于 2 月 26 日收到持股 3%以上股东王坚强提请在你公司 2024 年第一次临时股东大 会中增加临时提案的函，王坚强向你公司董事会提请免去张 军政、曲云霞、王东虎的公司第五届董事会非独立董事职务 同时选举王坚强、徐晗飞、韩健华担任公司第五届董事会非 独立董事职务，提出临时提案的主要考虑因素包括：一是自 2022 年公司第五届董事会成员就职以来，公司从专业化管理 向家族化管理转变；二是公司董事会换届以来，公司在与主 业完全无关的领域投入巨资，目前全部亏损；三是 2024 年 初，公司向北京中企慧云科技有限公司(以下简称"中企慧 云")增资价格有失公允。你公司董事会核查后认为王坚强 所提交的议案缺乏事实依据，根据《公司章程》规定公司现 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对博爱新开源医疗科技集团股份 有限公司的关注函 2 情况等，说明本次提请罢免相关董事的具体原因及依据，罢 免及选举董事相关提案是否符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《规范运作指引》《公司章程》等规定。 2.请你公司 ...