新开源:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-046 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午14:00 网络投票时间：2024年5月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月23日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的 ...