新开源:2023年年度股东大会决议公告

（一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-047 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2024 年 4 月 26 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2023 年年度股东大会的通知。本次 会议以现场、网络相结合的方式于 2024 年 5 月 23 日下午 14:00 在河南省博爱县 文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表 决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 其中：通过现场投票的中小股东 13 人，代表 ...