新开源:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-059 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"） 第五届董事会第十二次会议于 2024 年 6 月 17 日上午在公司三楼会议室以现场 加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件形式发 出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与金融机构签订的协 议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。并提请董事会授权董事长或其指定 代理人在授信额度范围内与银行签署相关协议及文件。本次授权决议期限自本次 董事会审议通过之日起 1 年内。 为满足公司的经营发展资金 ...