智飞生物:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-05 重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会于 2024 年 2 月 21 日以专人送达和通讯的方式向董事发出通 知。 2、本次会议于 2024 年 2 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决方式 召开。 3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为深入践行"质量回 报双提升"行动方案，维护广大投资者利益，增强投资者信心，综合考虑公司经 营情况、财务状况和发展战略等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方 ...