智飞生物:董事会决议公告

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-19 重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式向董事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 4 月 19 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 2、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制程序符 ...