智飞生物:监事会决议公告

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-41 重庆智飞生物制品股份有限公司 1、本次监事会于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件的方式向监事发出通知。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2024 年 8 月 28 日 11：00 在公司会议室以现场表决方式召 开。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 3、本次会议应出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监事 3 人。 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 4、本次会议由公司监事会主席徐海萍女士主持。 第五届监事会第十二次会议决议的公告 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司 《2024年半年度报告》及 ...