智飞生物:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-52 重庆智飞生物制品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件的方式向董事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 9 月 20 日 16:15 在重庆君豪大饭店会议室以现场表 决方式召开。 3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事蒋仁生先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举蒋仁生先生为 公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。蒋仁生先生简历详见附件。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 根据《 ...