智飞生物:关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-54 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、高级管理人员 届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第 一次会议，完成了董事会、监事会换届选举和高级管理人员换届聘任。现将相关 情况公告如下： 一、公司第六届董事会、监事会及高级管理人员组成 1、第六届董事会成员 董事长：蒋仁生先生 非独立董事：蒋仁生先生、蒋凌峰先生、杜琳先生、杨世龙先生、李振敬先 生、秦菲先生 独立董事：袁林女士、龚涛先生、章新蓉女士 董事会各专门委员会组成情况如下： 审计委员会：章新蓉、袁林、杜琳，召集人由章新蓉女士担任； 提名委员会：袁林、龚涛、蒋仁生，召集人由袁林女士担任； 薪酬与考核委员会：龚涛、章新蓉、蒋凌峰，召集人由龚涛先生担任； 战略与可持续发展委员会：蒋仁生、袁林、章新蓉、杜琳、杨世龙，召集人 由蒋仁生先生 ...