银河磁体:薪酬与考核委员会工作细则（2023年11月修订）

薪酬与考核委员会工作细则 （2023年11月修订） 1 成都银河磁体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司董事会 成都银河磁体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《成都银河磁体股份有限公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；高 级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半 ...