银河磁体:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-021 成都银河磁体股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年12月12日14:30开始在公司 会议室召开2023年第一次临时股东大会，现将股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第七届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月12日14:30开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网 络投票的时间为：2023年12月12日9:1 ...