银河磁体:关于修订《公司章程》及公司制度的公告

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-022 成都银河磁体股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开了第七届董 事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<公 司章程>的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关于修订<审计委员会工作细则>的 议案》、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则> 的议案》，修订条款如下： 第十一条 下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲 属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主 要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟 姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股 东单位或者在公司前五名股 ...