银河磁体:关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告

成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开了第七 届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议 案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-020 成都银河磁体股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 23 日 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审计委员会委员 进行了调整。 公司董事、副总经理何金洲先生已向公司董事会提交辞职报告，辞去公司第七届董 事会审计委员会委员职务，辞职报告至董事会收到之日起生效，辞职后何金洲先生继续 担任公司董事、副总经理。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事张燕为第七届 董事会审计委员会委员，与独 ...