银河磁体:独立董事专门会议工作制度

成都银河磁体股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 11 月） 2023年11月23日 （第七届董事会第九次会议审议通过） 成都银河磁体股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 成都银河磁体股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 成都银河磁体股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。公司每年至少召开 1 次独立董事专门会议，并于会议召开前 3 日通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不 ...