银河磁体:第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-018 成都银河磁体股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议（以下简称 "本次会议"）于2023年11月23日10:00-11:30在公司3号会议室采用现场方式召开，会议通 知于2023年11月16日以邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，亲自出席9人。公 司监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议： 1、审议通过《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。 本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调 整第七届董事会审计委员会委员的公告》。 2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。 本议 ...