银河磁体:2023年第一次临时股东大会法律意见书

北京环球（成都）律师事务所 关于成都银河磁体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 GLO2023CD（法）字第 12143 号 致：成都银河磁体股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据《成都银河磁体股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》 《成都银河磁体股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》， 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 11 月 24 日以公告形式 刊登了关于召开本次股东大会的通知。经核查，公司发出会议通知的时间、方 式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。经核查，本次 股东大会的现场会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:30 在成都市高新 区西区百草路 608 号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，会议召开的时 间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本次股东大会 同时亦遵照会议通知确定的时间和程序通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统进行了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 ...