银河磁体:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-011 成都银河磁体股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会采取现场会议和网络 投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2024 年 5 月 15 日 14:30 在成都高新区西区百草路 608 号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴炎先生主 持，公司部分董事、全体高管及监事出席或列席了本次会议，北京环球（成都）律师事务所律师 对本次股东大会进行了见证。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 本次股东大会网络投票时间: (一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 （二） ...