银河磁体:董事会决议公告

1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 公司《2024年半年度报告全文》、《2024年半年度报告摘要》于2024年8月24日披露于中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。 本议案中的财务信息已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-014 成都银河磁体股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议（以下简 称"本次会议"）于2024年8月22日10:00-11:30在公司2号会议室采用现场方式召开，会议通 知于2024年8月9日以邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，亲自出席9人。公司 监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长戴炎先生主持，经 ...