新国都:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-067 深圳市新国都股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第六届董事会第五次会议，决定于 2023 年 12 月 22 日 14 时 30 分召开 2023 年 第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2023 年 12 月 22 日（星期五）14 时 30 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， ...