新国都:2023年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-068 深圳市新国都股份有限公司 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。 一、 会议召开情况 1、召开时间：2023 年 12 月 22 日 14:30 2、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼，深圳市新 国都股份有限公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事石晓冬先生 6、出席、列席人员：公司部分董事、全部监事及部分高级管理人员、见证 律师。 7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市新国都股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）的规定。 二、 会议出席情况 深圳市新 ...