新国都:关于更换第六届董事会审计委员会部分委员的公告

关于更换第六届董事会审计委员会部分委员的公告 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-016 深圳市新国都股份有限公司 特此公告。 深圳市新国都股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于更换第六届董事会审计委员会部分 委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，健全董事会审计委员会决策机制，公司对第六届董事会审计委员会 委员进行了相应调整。公司董事兼高级管理人员刘祥先生不再担任公司第六届董 事会审计委员会委员职务，公司董事会选举独立董事陈京琳先生为公司第六届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。 更换后的公司第六届董事会审计委员会委员为：杨小平先生、曲建先生、陈 京 ...